证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2026-049
通策医疗股份有限公司
关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）持有通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数151,589,199股，占总股本的34.11%；本次质押股份数为6,860,000股，占宝群实业所持有本公司股份数4.53%，占本公司总股份数的1.54%；同时办理解除质押股份数为6,860,000股，占宝群实业所持有本公司股份数的4.53%，占本公司总股份数的1.54%。宝群实业质押股份总数为100,686,672股，占宝群实业所持有本公司股份数的66.42%，占本公司总股份数的22.65%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总数2,091,088股，占总股本的0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业及其一致行动人所持有本公司股份数的65.52%，占本公司总股份数的22.65%。
一、上市公司股份质押情况
2026年11月12日接到控股股东宝群实业股票质押及解除质押交易通知，具体事项如下。
1.股份质押基本情况
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2.解除质押基本情况
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3.股东累计质押股份情况
本次质押及解除质押交易后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东质押股票未来半年到期的质押股份数量为1,082.5231万股，占所持股份比例的7.14%，占公司总股本的2.44%；控股股东未来一年到期的质押股份数量为5,811.8221万股，占所持股份比例的38.34%，占公司总股本的13.08%。
2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持股份的质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致本公司的实际控制权发生变更；若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2026-050
通策医疗股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦7楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：通策医疗股份有限公司关于2026年第三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、2采用非累积投票制进行表决，议案1、2对持股5%以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东会审议通过。其中议案2涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉律师、李沛雨律师
(二)律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东会的见证律师出席本次会议，认为：本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2026年11月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
