证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-030
招商局南京油运股份有限公司关于
召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月20日 （星期五） 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月13日 （星期五） 至11月19日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月20日 （星期五） 09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年11月20日 （星期五） 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理戴荣辉先生，独立董事王建优先生，总会计师、董事会秘书金敏先生及相关人员将参加本次业绩说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月20日 （星期五） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月13日 （星期五） 至11月19日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@cmhk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：025-58586145、58586146
邮箱：irm@cmhk.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司
2026年11月13日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-029
招商局南京油运股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
(二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。经推举，董事、总经理戴荣辉先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事长丁磊先生、副董事长李增忠先生因工作原因未参加本次会议，公司3位独立董事均以线上参会方式列席。
2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生列席会议，其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于新建四艘11.5万吨级LR2油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于新建十艘4000吨级原油驳船的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会共2项议案，均为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：赵一帆先生、张伶轶女士
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年11月13日
