证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2026-073
渤海汽车系统股份有限公司
关于增加2026年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次授信额度：渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司拟增加不超过人民币7.80亿元的综合授信额度，增加后公司及子公司2026年度综合授信总额度不超过人民币48.23亿元。
● 该议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需公司股东会审议。
2026年4月21日，公司披露了《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-026），公司及所属子公司拟向金融机构申请不超过人民币40.43亿元的综合授信额度，授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该事项已经公司2025年年度股东会审议通过。
公司通过发行股份及支付现金购买北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%股权已完成股权过户登记，根据北汽模塑、廊坊安道拓的生产经营需求，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加2026年度综合授信额度的议案》，同意北汽模塑、廊坊安道拓向银行等金融机构申请不超过人民币7.80亿元的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在此授信期限内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：银行授信、贷款、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函、锁汇、资产质押、保理及其他形式的融资等业务。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视经营实际需求及银行审批情况合理确定。为提高工作效率，董事会授权公司总经理根据实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-072
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2026年11月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年11月12日以书面传签方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2026年度综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；
制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》；
制度全文具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员行为规范》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年11月13日
