证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-040
河钢股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司六届十五次董事会于2026年11月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年11月9日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司邯钢能嘉增资的议案》，同意向邯钢能嘉钢铁有限公司增资20亿元，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-041）。
2、审议通过了《关于向全资子公司邯宝公司增资的议案》，同意向邯宝钢铁有限公司增资40亿元，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-041）。
3、审议通过了《关于全资子公司邯钢能嘉投资建设冷轧深加工项目的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
为实现产品结构升级、提升企业效益，公司全资子公司邯钢能嘉钢铁有限公司（以下简称“邯钢能嘉”）计划以自有及自筹资金投资建设冷轧深加工项目。该项目总投资574,925万元，建设规模为年产镀锌产品175万t，酸洗产品100万t，冷硬产品12万t，计划建设工期22个月。项目建成后，公司将具备超高强钢及汽车结构件、热成型铝硅镀层板、家电及汽车板的批量生产能力，可大幅度提高合同承接能力和盈利水平，推动产品结构升级。
本次投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东会审议。该项目还需取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意，其他相关必要审批手续正在有序办理过程中。公司将持续跟进本次投资项目进展情况，如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目在具体建设过程中可能受到宏观经济、钢铁行业形势、产业政策及施工技术等因素影响，面临政策、市场、技术、工程等方面的不确定性风险。公司及邯钢能嘉将积极推进项目投资建设实施工作，搭建动态风险监测体系，制定全方位风险防控预案，多措并举防范化解各类风险，保障项目有序推进。
三、备查文件
1. 六届十五次董事会决议；
2. 董事会战略与ESG委员会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-041
河钢股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、向全资子公司邯钢能嘉钢铁公司增资事项
（一） 对外投资概述
1、为提高邯钢能嘉钢铁有限公司（以下简称“邯钢能嘉”）注册资金与企业经营规模适配度，保障公司健康发展，公司计划以现金向邯钢能嘉增资20亿元，增资全部计入邯钢能嘉注册资本。增资完成后，邯钢能嘉的注册资本由98亿元增至118亿元，公司仍持有邯钢能嘉100%的股权。
2、该事项已经2026年11月12日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易。
（二）投资标的基本情况
邯钢能嘉是河钢股份有限公司全资子公司，成立于2021年11月，注册资本98亿元，注册地为河北省邯郸市涉县龙西工业园区，法定代表人韩健，主营业务为钢铁冶炼和轧制。邯钢能嘉不是失信被执行人，最近一年及一期主要财务指标如下：
■
（三）本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
邯钢能嘉当前的注册资金与企业经营规模适配度不高，制约了企业的发展。通过增加注册资本，可显著增强资本实力，提升盈利能力和抗风险能力，为公司提供充足的资金支持，有利于壮大企业实力，实现企业持续健康发展。
二、向全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司增资事项
（一）对外投资概述
1、为提高邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）抗风险能力，优化财务结构，保障公司健康发展，公司计划以现金向邯宝公司增资40亿元，增资全部计入邯宝公司注册资本。增资完成后，邯宝公司的注册资本由120亿元增至160亿元，公司仍持有邯宝公司100%的股权。
2、该事项已经2026年11月12日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易。
（二）投资标的基本情况
邯宝公司为河钢股份有限公司全资子公司，成立于2007年9月，注册资本120亿元，注册地为河北省邯郸市复兴区232号，法定代表人韩健，主营业务为钢铁冶炼和轧制。邯宝公司不是失信被执行人，最近一年及一期主要财务指标如下：
■
（三）本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
邯宝公司当前的注册资金与企业经营规模适配度不高，资产负债率偏高，制约了企业的发展。此次增资用于补充邯宝公司资本金，可增强公司日常经营资金保障实力，优化邯宝公司财务结构，提升盈利能力和抗风险能力，实现企业持续健康发展。
三、备查文件
1、六届十五次董事会决议；
2、董事会战略与ESG委员会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2026年11月13日
