证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临2026一60号
四川新金路集团股份有限公司
2026年第五次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时董事局会议于2026年11月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年11月9日以电子通讯等形式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长刘江东先生主持，公司董事局秘书列席了本次会议。本次董事局会议的召集、通知、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，公司及合并范围内子公司拟在已审议的2026年度对外担保额度基础上，新增担保额度合计不超过20,500万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审议、尚未到期或尚未使用的担保额度）。
本议案已经公司第十三届董事局审计委员会先行审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年11月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于增加2026年度对外担保额度预计的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为充分保障投资者权益并落实有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经慎重考虑，公司董事局审议同意终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年11月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》
根据公司经营及战略发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司联席总裁吴洋先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查，同意聘任王祝遥先生为公司总裁助理，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
王祝遥先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
本议案已经公司第十三届董事局提名和薪酬考核委员会先行审议通过，具体内容详见公司于2026年11月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于聘任公司总裁助理的公告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事局决定于2026年11月30日召开公司2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年11月24日。
具体内容详见公司于2026年11月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《四川新金路集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十一月十三日
证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临2026一61号
四川新金路集团股份有限公司
关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
为满足四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，公司及合并范围内子公司拟在已审议的2026年度对外担保额度基础上，新增担保额度合计不超过20,500万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审议、尚未到期或尚未使用的担保额度）。本次新增担保额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为53,808.31万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的21.73%，占公司最近一期经审计净资产的49.75%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形。
一、担保情况概述
（一）前次担保额度预计情况
公司于2026年4月23日召开的第十二届第十次董事局会议、2026年5月20日召开的2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并范围内子公司、分公司提供总额不超过人民币133,210.00万元的担保额度，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2026一15号）。
（二）本次拟新增对外担保额度预计情况
为满足合并范围内子公司日常经营、业务发展融资需要，公司及合并范围内子公司拟在原有2026年度担保额度基础上，为纳入合并报表范围内子公司增加担保额度合计不超过20,500万元人民币（本次新增担保额度不包含此前已审议、尚未到期或尚未使用的担保额度），用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构授信及其他融资业务。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括公司为子公司提供担保或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。
在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信时可能存在不确定性，因此，在总担保额度范围内，在符合相关法律法规及监管规则规定的前提下可进行调剂使用，在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。
二、新增担保额度预计具体情况
■
三、被担保人基本情况
（一）四川省金路树脂有限公司
注册地点：四川省德阳市罗江区金龙路2号
成立日期：2000年1月7日
法定代表人：杨文毅
注册资本：38,000万元
经营范围：许可项目：危险化学品包装物及容器生产；包装装潢印刷品印刷；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）等。
主要财务指标：
单位：人民币万元
■
股权结构：公司持有四川省金路树脂有限公司100%股权。
（二）四川岷江电化有限公司
注册地点：四川省阿坝州茂县土门镇团结村
成立日期：2005年12月16日
法定代表人：刘平
注册资本：15,000万元
经营范围：许可项目：危险化学品生产；一般项目：石灰和石膏销售；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件销售等。
主要财务指标：
单位：人民币万元
■
股权结构：公司持有四川岷江电化有限公司100%股权。
经查询，上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
具体担保方式、担保期限、担保责任等担保协议条款，由担保方、被担保方与金融机构在办理授信业务时协商确定，以最终签署的担保文件为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述拟新增担保额度事项获股东会批准后，2026年度公司及子公司、分公司的担保额度为153,710.00万元，占公司最近一期经审计总资产的62.06%，占公司最近一期经审计净资产的142.13%。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为53,808.31万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的21.73%，占公司最近一期经审计净资产的49.75%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形。
六、董事局意见
上述新增担保额度是为了满足公司合并范围内子公司日常经营发展及融资需求，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
七、其他事项
上述拟新增担保事项已经公司2026年第五次临时董事局会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，为提高决策效率，公司提请股东会授权董事局（董事局授权董事长或其他授权人士）在上述担保事项及担保额度内签署相关担保法律文本，授权期限自公司股东会审议通过本事项之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十一月十三日
证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临2026一62号
四川新金路集团股份有限公司
关于终止实施公司2026年股票期权
与限制性股票激励计划的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开2026年第四次临时董事局会议，并于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，拟实施2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年9月17日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。董事局提名和薪酬考核委员会对本激励计划相关事项进行了核查，并出具了相关核查意见。同日，公司召开2026年第四次临时董事局会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等本激励计划相关议案，上海汉盛律师事务所对本激励计划出具了相关法律意见书。具体内容详见公司2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2026年9月28日至2026年10月7日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司董事局提名和薪酬考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026年10月9日，公司披露了《四川新金路集团股份有限公司董事局提名和薪酬考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
3、2026年10月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事局办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2026年10月15日，披露了《四川新金路集团股份有限公司关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前经济情况、近期市场环境等多方面因素，多数激励对象书面放弃认购公司拟授予的权益，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施本激励计划，同时与之配套的《四川新金路集团股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止实施。
三、终止实施本激励计划的审批程序
2026年11月5日，公司召开第十三届董事局提名和薪酬考核委员会2026年第四次会议，审议通过《关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的议案》。2026年11月12日，公司召开2026年第五次临时董事局会议，审议通过《关于终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本激励计划，公司董事局提名和薪酬考核委员会对此发表了核查意见，鉴于本激励计划已提交公司2026年第二次临时股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及深圳证券交易所的相关规定，本次终止实施本激励计划经本次董事局会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本激励计划尚未完成实际授予、登记，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不产生相关股份支付费用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创造价值。
根据《管理办法》的相关规定，“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自股东会审议通过终止本激励计划决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。公司后续将结合相关法律法规和公司实际经营情况，择机推出有效的激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
五、董事局提名和薪酬考核委员会核查意见
公司终止实施2026年股票期权与限制性股票激励计划符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况及日常经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。
综上，公司董事局提名和薪酬考核委员会同意终止实施公司2026年股票期权与限制性股票激励计划。
六、法律意见书结论性意见
上海汉盛律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司就本激励计划的终止已履行现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划的终止尚需提交公司股东会审议通过；本激励计划的终止尚需按照《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；本激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十一月十三日
证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临2026一63号
四川新金路集团股份有限公司
关于聘任公司总裁助理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开了2026年第五次临时董事局会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据公司经营及战略发展需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司联席总裁吴洋先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查，同意聘任王祝遥先生（王祝遥先生简历附后）为公司总裁助理，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满之日止。
王祝遥先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十一月十三日
附：王祝遥先生简历
王祝遥先生，男，侗族，1995年4月出生，上海财经大学金融硕士。曾就职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会。2025年12月起任本公司审计部部长。
截止本公告披露日，王祝遥先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对王祝遥先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。
证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临2026一64号
四川新金路集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月30日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月24日。
7、出席对象：
（1）截至2026年11月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
■
（二）上述提案已于2026年11月12日召开的2026年第五次临时董事局会议审议通过。上述议案详细内容，详见2026年11月13日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所载公司公告。
（三）上述提案1.00、提案2.00作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。
2.登记地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。
3.登记时间：2026年11月25日（上午9:30一11:30，下午2:30一5:00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）
五、其他事项
1.本次股东会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：杨晨
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司2026年第五次临时董事局会议决议
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年十一月十三日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360510”，投票简称为“金路投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
本人对四川新金路集团股份有限公司2026年第三次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：
■
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.上述议案的“赞成”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
本单位对四川新金路集团股份有限公司2026年第三次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：
■
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.上述议案的“赞成”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
