证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2026-046
杭州景业智能科技股份有限公司关于
召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年11月20日（星期五）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@boomy.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布了公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月20日（星期五）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年11月20日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：来建良先生
总经理：章逸丰先生
副总经理、董事会秘书：朱艳秋女士
财务负责人：陈佳女士
独立董事：金鑫女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月20日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月13日（星期五）至11月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@boomy.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0571-86637176
邮箱：zqb@boomy.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2026-045
杭州景业智能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月12日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书朱艳秋女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份数的过半数通过；
2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽、姜腾超
2、律师见证结论意见：
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026年11月13日
