证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-076
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份10,912,100股、2025年员工持股计划证券账户股份5,456,828股后公司有表决权股份总数为313,571,072股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席；
2、公司董事会秘书杨跃、财务总监范玥列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司及子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。
本次股东会议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇瞳、甘瑞霖
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-077
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于2026年三季报业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日（星期四）15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络在线交流的方式参加了2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2026年10月28日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：2026-073）。
2026年11月12日（星期四）15:00-16:30，公司董事长徐宏、董事兼总经理王斌、独立董事周栋、财务总监范玥、董事会秘书杨跃参加了2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司对本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下：
1、贵公司前三季扣非净利润同比增长近三成，但Q3单季毛利率降至3.59%（同比下降1.66个百分点、环比下降5.01个百分点），单季净利率为-1.26%；与此同时，镁合金业务上半年收入已约去年全年两倍。想请教：公司镁合金业务与墨西哥基地的放量安排如何？针对Q3毛利率下滑，公司有哪些应对措施？
答：尊敬的投资者，您好！公司镁合金业务与部分主机厂及一级供应商开展了正式合作，成功开发各类零部件，并逐步量产交付。2026年9月单月，公司镁合金产品销售收入已超1,000万元，且处在快速爬升阶段。公司已经在墨西哥租赁了厂房并开展墨西哥项目的建设工作，项目正在积极推进过程中，争取早日建成投产。公司正在积极开拓市场、开拓客户，不断丰富公司产品种类，提升市场竞争力，做好原材料采购价格管控，提升镁合金产品合格率，快速提升镁合金产品交付节奏，尽最大努力实现第四季度盈利。谢谢！
2、机器人零部件订单后续放量节奏及盈利贡献展望？
答：尊敬的投资者，您好！机器人正从实验室走向产业化临界点，产业正处于从“0到1”的萌芽期，在此关键时期，公司继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人零部件客户拓展和产品矩阵完善。目前已经向客户交付了各类传动件、结构件和连接件产品，覆盖镁合金产品和铝合金产品，但目前业务量较小，占公司营业收入比重较低，对公司利润贡献非常有限。未来，随着机器人零部件市场需求的不断释放，公司将通过内生发展+外延并购方式发展机器人零部件业务。谢谢！
3、三季度业绩转亏，镁合金良率改善与四季度扭亏预期如何？
答：尊敬的投资者，您好！公司镁合金压铸和机加设备采用先进设备，且不断优化产品工艺，具备钝化、浸渗等核心能力，镁合金产品合格率实现大幅提升。未来将持续加大技术研发工作，进一步提升镁合金产品合格率。2026年9月单月，公司镁合金产品销售收入已超1,000万元，且处在快速爬升阶段。公司管理层对未来公司的发展充满信心。公司正在积极开拓市场、开拓客户，不断丰富公司产品种类，提升市场竞争力，做好原材料采购价格管控，提升镁合金产品合格率，快速提升镁合金产品交付节奏，尽最大努力实现第四季度盈利。谢谢！
4、公司正加快镁合金零部件量产及机器人业务布局，相关新业务仍处于市场拓展阶段。未来在提升技术研发和规模化交付能力方面，是否考虑通过引入外部成熟技术企业、股权合作或产业整合等方式加快发展？
答：尊敬的投资者，您好！在产能方面，公司已经建设镁合金压铸产线20余条，新增镁合金机加工设备100余台，满足中大型电驱系统集成壳体、CCB、汽车四门一盖、汽车后底板等产品的需求。为了能够满足未来客户订单需求，公司镁合金精密零部件智能制造项目正在积极建设中，现已经基本完成厂房主体结构建设。为了进一步降低公司镁合金产品成本，提升镁合金废料循环利用能力，公司已具备镁合金锭自制能力。公司正在积极拓展非汽车领域的镁合金产品，积极探索与市场上高技术含量的镁合金生产企业开展合作，完善公司产品矩阵，提升产品应用领域的广度，不断提升公司在镁合金产业链上的地位。谢谢！
5、公司三季度业绩情况如何？
答：尊敬的投资者，您好！公司2026年1-9月实现营业收入47.67亿元，同比增长11.51%，实现归母净利润5,701.20万元，同比增长13.63%；其中第三季度实现营业收入17.82亿元，同比增长7.66%，实现归母净利润-2,343.76万元。谢谢！
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年11月13日
