证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-064
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年11月25日（星期三）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2026年11月18日（星期三）至11月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fivestarpaper@fivestarpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月25日（星期三）上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年11月25日（星期三）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长兼总经理：赵磊先生
董事会秘书兼财务总监：张海峡先生
独立董事：汪志锋先生
副总经理：曹亮先生、徐喜中先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月25日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月18日（星期三）至11月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fivestarpaper@fivestarpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0570-8566059
电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年11月13日
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-063
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年11月12日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）与宁波银行股份有限公司衢州分行（以下简称“宁波银行”）签署《最高额保证合同》，分别为浙江五星与宁波银行发生的授信业务提供不超过25,000.00万元的连带责任保证担保，为五洲特纸（湖北）与宁波银行发生的授信业务提供不超过6,000.00万元的连带责任保证担保，为五洲特纸（江西）与宁波银行发生的授信业务提供不超过5,000.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2026年度累计担保额度未超过股东会批准的额度范围。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，2026年5月8日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2026年4月18日和2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）浙江五星纸业有限公司
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（二）五洲特种纸业（湖北）有限公司
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（三）五洲特种纸业（江西）有限公司
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三、担保协议的主要内容
（一）五洲特纸与宁波银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、被担保人：浙江五星；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保（保证）的最高债权额：25,000.00万元；
4、保证期间：
保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
（二）五洲特纸与宁波银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、被担保人：五洲特纸（湖北）；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保（保证）的最高债权额：6,000.00万元；
4、保证期间：
保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
（三）五洲特纸与宁波银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、被担保人：五洲特纸（江西）；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保（保证）的最高债权额：5,000.00万元；
4、保证期间：
保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为浙江五星、五洲特纸（湖北）、五洲特纸（江西）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2026年9月30日，浙江五星和五洲特纸（湖北）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为907,690.82万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的248.68%，对外担保余额为637,841.25万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的174.75%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年11月13日
