证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2026-048
成都西菱动力科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年11月12日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5.表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表63人，代表股份139,310,670股，占公司有表决权股份总数的35.3569%。通过现场投票的股东4人，代表股份138,386,108股，占公司有表决权股份总数的35.1222%。通过网络投票的股东59人，代表股份924,562股，占公司有表决权股份总数的0.2347%。通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份956,562股，占公司有表决权股份总数的0.2428%。公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于公司债务融资的议案》
股东会经审议同意《关于公司债务融资的议案》。
表决结果：同意139,165,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%；反对102,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权42,684股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
此议案中小投资者表决情况：同意811,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8710%；反对102,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6667%；弃权42,684股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4622%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2.审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
股东会经审议同意《关于为子公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意139,150,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8851%；反对117,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%；弃权42,684股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
此议案中小投资者表决情况：同意796,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2611%；反对117,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2767%；弃权42,684股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4622%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》
2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2026年11月12日
