2026年11月12日14:30，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司临时股东会在珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王青运女士主持，采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席情况为：通过现场和网络投票的股东共45人，代表股份160,966,750股，占公司有表决权股份总数的39.8983%；其中现场投票股东2人，代表股份100,505,300股，占公司有表决权股份总数的24.9119%，网络投票股东43人，代表股份60,461,450股，占公司有表决权股份总数的14.9864%。中小股东方面，通过现场和网络投票出席的中小股东共43人，代表股份3,342,450股，占公司有表决权股份总数的0.8285%；其中现场投票中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%，网络投票中小股东42人，代表股份3,341,450股，占公司有表决权股份总数的0.8282%。公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证会议并出具法律意见书。
本次会议共审议通过三项议案，各议案表决结果如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意占出席有效表决权比例 | 反对股数 | 反对占出席有效表决权比例 | 弃权股数 | 弃权占出席有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 160,707,650股 | 99.8390% | 251,200股 | 0.1561% | 7,900股 | 0.0049% |
| 《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》 | 160,707,650股 | 99.8390% | 251,200股 | 0.1561% | 7,900股 | 0.0049% |
| 《关于修订〈风险投资管理制度〉并更名为〈证券投资管理制度〉的议案》 | 160,554,150股 | 99.7437% | 251,200股 | 0.1561% | 161,400股 | 0.1003% |
北京大成（珠海）律师事务所出具的《法律意见书》认定，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
