骏成科技本次临时股东会现场会议召开时间为2026年11月12日15:00，网络投票时间为2026年11月12日对应时段，会议由董事会召集，董事长应发祥主持，会议核心议程为审议补选公司第四届董事会独立董事、修订《公司章程》相关议案。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共45人，代表股份96,558,802股，占公司有表决权股份总数的67.5422%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表18人，代表有表决权股份96,296,086股，占公司有表决权股份总数的67.3584%；通过网络投票出席会议的股东27人，代表有表决权股份262,716股，占公司有表决权股份总数的0.1838%。中证中小投资者服务中心有限责任公司就《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，最终征集到6名股东的表决权，合计4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律师列席本次会议。
本次会议各项议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 96546702 | 99.99% | 12000 | 0.01% | 100 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 274868 | 95.78% | 12000 | 4.18% | 100 | 0.03% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 96546602 | 99.99% | 12000 | 0.01% | 200 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 274768 | 95.75% | 12000 | 4.18% | 200 | 0.07% | 0 | 通过 |
其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上海市金茂律师事务所指派吴丹琪律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见：公司本次股东会的召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本次股东会召集程序的轻微瑕疵，不会对本次股东会决议的有效性产生实质影响。
本次会议备查文件为公司2026年第二次临时股东会会议决议、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
