2026年11月12日，安徽舜禹水务股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及制定、修订部分公司治理制度的相关议案，本次调整严格对标《公司法》《上市公司章程指引》及深交所创业板系列最新监管规则，旨在进一步规范公司运作机制、提升整体治理水平，涉及章程的核心修订条目与治理制度调整方案已同步对外披露。
本次《公司章程》覆盖十余项核心条款的优化调整，内容覆盖股东权利保障、党组织规范表述、股份转让限制、董监高履职约束、董事会运作规则、ESG治理机制、利润分配流程等多个关键维度，部分核心调整内容如下：
| 条款相关维度 | 修订前核心内容要点 | 修订后核心内容要点 |
|---|---|---|
| 股份转让限制 | 未对限售期内股份出质的质权行权作出明确约束 | 新增明确规定：股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权 |
| 董事辞职履职衔接 | 仅规定董事辞职导致董事会低于法定最低人数时，原董事需继续履职 | 补充新增约束：若独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士时，改选完成前原董事仍需依法履行职务 |
| 累积投票制适用规则 | 仅单一股东及其一致行动人持股比例30%及以上时才强制采用累积投票制，选举一名董事的情形除外 | 调整为股东会选举董事时全面实行累积投票制，取消原有的持股比例触发门槛限制 |
| 董事会职权表述 | 董事会职权条款中未明确超出股东会授权范围事项的报审要求 | 补充明确超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议 |
| ESG治理机制 | 未单独设置ESG相关职责条款 | 新增战略与ESG委员会专项职责，明确其负责研究公司中长期发展战略、ESG战略、可持续发展相关规划，审阅ESG报告等核心职能 |
| 利润分配审议规则 | 年度利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 | 调整为公司当年利润分配方案经出席股东会的股东所持表决权的过半数即可通过 |
| 董监高任职限制 | 仅禁止在控股股东单位担任除董事、监事以外行政职务的人员出任公司高管，且高管不得由控股股东代发薪水 | 将约束范围扩大至控股股东、实际控制人单位，同步明确公司高级管理人员不得由控股股东、实际控制人单位代发薪水 |
除上述条款外，本次章程修订还对党组织相关表述、一致行动人表决规则、董事会决议表决要求、独立董事专门会议相关条款序号、薪酬考核委员会回避规则等多处细节进行了合规优化，同时调整了原有部分条款的序号排序，所有条款引用也同步完成对应适配。
与此同时，公司同步推进多项内部治理制度的修订与新建工作，覆盖议事规则、薪酬管理、信息行为规范等多个领域，本次制度调整的具体清单如下：
| 序号 | 制度名称 | 调整类型 | 需提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《利润分配制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 | 制定 | 否 |
根据安排，本次《公司章程》修订案以及清单中前四项治理制度尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》两项规则还需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可生效；其余两项制度自本次董事会审议通过之日起正式实施。公司表示，后续将授权法定代表人或其指定授权代理人全权办理章程修订对应的工商登记、备案相关事宜，最终版本以市场监督管理部门核准结果为准。目前本次修订后的完整《公司章程》及全部新制定、修订的公司制度全文已同步披露于巨潮资讯网，投资者可自行查阅详细内容。
