2026年11月12日，天津津荣天宇精密机械股份有限公司临时股东会在天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长孙兴文主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议补选公司第四届董事会非独立董事的相关议案。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共46人，代表股份104,643,332股，占公司有表决权股份总数的53.8212%。其中通过现场投票的股东8人，代表股份92,301,231股，占公司有表决权股份总数的47.4733%；通过网络投票的股东38人，代表股份12,342,101股，占公司有表决权股份总数的6.3479%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共41人，代表股份11,109,948股，占公司有表决权股份总数的5.7142%。其中通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,767,160股，占公司有表决权股份总数的5.0235%；通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,342,788股，占公司有表决权股份总数的0.6906%。公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 104601932 | 99.9604% | 17500 | 0.0167% | 23900 | 0.0228% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 11068548 | 99.6274% | 17500 | 0.1575% | 23900 | 0.2151% | 0 | - |
本次股东会不存在否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市通商律师事务所律师王巍、林靖出具法律意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议备查文件包括2026年第三次临时股东会会议决议、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
