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中科磁业临时股东会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 相关议案同意率最高达99.93%

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2026年11月12日，浙江中科磁业股份有限公司临时股东会在浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，经全体董事一致同意推选公司董事吴伟平主持本次会议。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东69人，代表股份83020999股，占公司有表决权股份总数的66.9348%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份82404857股，占公司有表决权股份总数的66.4381%；通过网络投票的股东64人，代表股份616142股，占公司有表决权股份总数的0.4968%。出席会议的中小股东共66人，代表股份3500999股，占公司有表决权股份总数的2.8226%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2884857股，占公司有表决权股份总数的2.3259%；通过网络投票的中小股东64人，代表股份616142股，占公司有表决权股份总数的0.4968%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯方式出席，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 回避股数（股） 表决结果
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.01 《本次发行证券的种类》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.01 《本次发行证券的种类》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.02 《发行规模》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.02 《发行规模》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.03 《票面金额和发行价格》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.03 《票面金额和发行价格》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.04 《债券期限》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.04 《债券期限》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.05 《票面利率》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.05 《票面利率》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.06 《还本付息的期限和方式》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.06 《还本付息的期限和方式》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.07 《转股期限》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.07 《转股期限》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.08 《转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.08 《转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.09 《转股价格向下修正条款》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.09 《转股价格向下修正条款》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.10 《转股股数的确定方式》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.10 《转股股数的确定方式》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.11 《赎回条款》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.11 《赎回条款》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.12 《回售条款》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.12 《回售条款》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.13 《转股年度有关股利的归属》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.13 《转股年度有关股利的归属》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.14 《发行方式及发行对象》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.14 《发行方式及发行对象》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.15 《向原股东配售的安排》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.15 《向原股东配售的安排》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.16 《债券持有人会议相关事项》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.16 《债券持有人会议相关事项》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.17 《受托管理人》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.17 《受托管理人》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.18 《本次募集资金用途》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.18 《本次募集资金用途》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.19 《评级事项》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.19 《评级事项》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.20 《担保事项》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.20 《担保事项》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.21 《募集资金存管》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.21 《募集资金存管》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
2.22 《本次发行方案的有效期》 总表决情况 82962099 99.93% 54100 0.07% 4800 0.01% 0 通过
2.22 《本次发行方案的有效期》 中小股东表决情况 3442099 98.32% 54100 1.55% 4800 0.14% 0 通过
3.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
3.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
4.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
4.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
5.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
5.00 《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
8.00 《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
8.00 《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 总表决情况 82961599 99.93% 54100 0.07% 5300 0.01% 0 通过
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 中小股东表决情况 3441599 98.30% 54100 1.55% 5300 0.15% 0 通过

本次会议全部1.00-9.00号提案均属于特殊决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上海市通力律师事务所委派律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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