瑞达期货召开第五届董事会第二十一次会议 全票通过多项H股上市配套制度修订议案

瑞达期货11月12日晚间披露第五届董事会第二十一次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式在厦门总部召开，应参会董事8人、实际参会8人，所有审议议案均获全票通过，多项涉及H股发行上市的制度修订工作取得关键进展。

据公告披露，本次会议因全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于11月10日通过微信、电子邮件方式发出，召集、召开流程完全符合法律法规及《公司章程》相关规定。本次审议的全部5项议案均围绕公司推进H股发行并在香港联交所主板挂牌上市的核心目标展开，为适配境内外监管规则要求完成多项制度调整。

本次董事会审议通过的待提交股东会审议的相关制度修订事项明细如下：

其中针对H股上市后适配的专项内部治理制度修订具体涉及三项核心制度：

上述三项制度草案中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过，《会计师事务所选聘制度》及对应H股草案版本均已通过董事会审计委员会前置审核，确保修订内容符合监管要求与公司实际运营需求。

此外，本次董事会同步审议通过召开2026年第六次临时股东会的议案，确定会议于2026年11月30日下午15:30在公司厦门总部27楼会议室召开，将集中审议本次董事会提交的《公司章程》修订、《会计师事务所选聘制度》修订、H股上市配套内部治理制度修订三项核心议题。

瑞达期货表示，本次系列制度修订完成后将进一步完善公司治理架构，满足境内外资本市场的合规监管标准，为后续H股发行上市工作的稳步推进筑牢制度基础。相关制度全文及股东会通知已同步在巨潮资讯网披露，供投资者查阅详情。

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