2026年11月12日，浙江航民股份有限公司股东会在现场地点杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案相关议案、调整独立董事相关选举事项。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 119 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 627,333,870 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.4539 |
本次会议非累积投票议案表决情况如下：
- 议案1.01《回购股份的目的》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.02《拟回购股份的种类》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.03《回购股份的方式》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.04《回购股份的实施期限》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.05《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数623,938,767股，占比99.4588%；反对票数3,394,303股，占比0.5410%；弃权票数800股，占比0.0002%。
- 议案1.06《回购股份的价格或价格区间、定价原则》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.07《回购股份的资金来源》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
- 议案1.08《股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数627,290,567股，占比99.9930%；反对票数42,503股，占比0.0067%；弃权票数800股，占比0.0003%。
累积投票议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事 | 646,882,342 | 103.1161 | 是 |
| 2.02 | 选举蒋金华先生为公司第十届董事会独立董事 | 609,664,923 | 97.1834 | 是 |
| 2.03 | 选举张子龙先生为公司第十届董事会独立董事 | 609,657,924 | 97.1823 | 是 |
本次会议涉及5%以下股东的表决情况如下：
非累积投票议案部分：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 回购股份的目的 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 67,759,984 | 95.2285 | 3,394,303 | 4.7702 | 800 | 0.0013 |
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
| 1.08 | 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | 71,111,784 | 99.9391 | 42,503 | 0.0597 | 800 | 0.0012 |
累积投票议案（关于调整独立董事的议案）部分：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事 | 90,703,559 | 127.4730 | 是 |
| 2.02 | 选举蒋金华先生为公司第十届董事会独立董事 | 53,486,140 | 75.1683 | 是 |
| 2.03 | 选举张子龙先生为公司第十届董事会独立董事 | 53,479,141 | 75.1585 | 是 |
本次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，相关公告已于2026年10月30日披露（公告编号：临2026-031）。本次征集投票权共收到4名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共12,398,520股，约占公司有表决权股份总数的1.2146%，征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。
本次股东会由浙江天册律师事务所律师竺艳、陈晗钰见证，律师出具结论意见称，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
