天承科技股东会完成董事会换届 非独立董事刘江波53.10%得票率高于童茂军的53.08%

2026年11月12日，上海天承科技股份有限公司股东会在上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室召开，会议由董事会召集，由董事长童茂军主持，本次会议核心议程包括审议变更公司名称并修订《公司章程》相关议案、选举第三届董事会独立董事及非独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共44人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为43776184，全部为普通股股东持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为35.1836%，普通股股东对应占比同样为35.1836%。公司在任董事6人全部列席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。
本次会议全部议案均获通过，无被否决议案。
首先审议的非累积投票议案为《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，表决情况如下：

随后审议的累积投票议案《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况如下：

累积投票议案《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况如下：

本次会议对5%以下股东的单独计票情况如下：
非累积投票议案《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》表决情况：

累积投票议案《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况：

累积投票议案《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况：

本次会议中，特别决议议案为《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，对中小投资者单独计票的议案为前述全部3项审议议案，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东会由北京市中伦律师事务所律师陈凯、叶帆见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。