珍宝岛临时股东会召开 两项议案均获通过 最高同意比例达99.78%

2026年11月12日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司临时股东会在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开，会议由公司董事会召集，公司董事长方福鑫女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式开展表决，出席会议的股东和代理人共267人，所持表决权的股份总数为476233609股，占公司有表决权股份总数的比例为50.6505%。公司在任董事5人全部列席会议，公司董事长方福鑫女士代行董事会秘书职责列席本次会议，公司高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议共审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案，A股股东表决情况如下：

针对该议案，持股5%以下股东的表决情况如下：

关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案，A股股东表决情况如下：

本次会议由北京市兰台律师事务所律师张步勇、王婷现场见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。本次会议无否决议案。