神开股份临时股东会完成董事会换届 非独立董事张恩宇以99.48%得票率高于独立董事张冠军的99.42%

2026年11月12日，上海神开石油化工装备股份有限公司临时股东会在上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅召开，会议由公司董事会召集，公司董事长李芳英主持，本次会议核心议程为董事会换届选举，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次会议出席的股东及股东授权委托代表共134人，代表股份121088511股，占公司有表决权股份总数的31.3670%；其中现场出席18人，代表股份120311186股，占公司有表决权股份总数的31.1656%；网络投票出席116人，代表股份777325股，占公司有表决权股份总数的0.2014%。出席会议的中小股东共计126人，代表股份1658365股，占公司有表决权股份总数的0.4296%。公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议，君合律师事务所上海分所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

本次会议以累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，全部议案均获通过，具体全体股东表决情况如下：

本次会议中小股东表决情况如下：

本次会议选举产生的张恩宇、王爱贵、赵心怡、王斌杰、寇玉亭5名非独立董事，以及张冠军、张晗亮、余青3名独立董事，与公司2026年10月22日职工代表大会选举产生的职工代表董事叶明共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。其中独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

君合律师事务所上海分所冯诚律师、李岑律师现场见证本次股东会，出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作出的股东会决议合法、有效。