嘉立创临时股东会召开 超募资金投新项目议案同意比例99.99%

深圳嘉立创科技集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年11月12日14:30在深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室召开，网络投票时间为2026年11月12日对应时段，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长丁会主持。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共514名，代表股份468,367,163股，占公司有表决权股份总数的84.31%。其中：

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议审议的全部议案及表决结果如下：

1. 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》总表决情况：同意468297163股，占比99.99%；反对67300股，占比0.01%；弃权2700股，占比0.00%，表决结果为通过。其中中小股东表决情况：同意28700353股，占比99.76%；反对67300股，占比0.23%；弃权2700股，占比0.01%。
2. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》总表决情况：同意468297463股，占比99.99%；反对66800股，占比0.01%；弃权2900股，占比0.00%，表决结果为通过，该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》下设9项子议案，逐项表决结果如下：

• 《关联交易管理制度》：同意468295763股，占比99.98%；反对66900股，占比0.01%；弃权4500股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《对外担保管理制度》：同意468293563股，占比99.98%；反对69900股，占比0.01%；弃权3700股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《对外投资管理制度》：同意468295063股，占比99.98%；反对68900股，占比0.01%；弃权3200股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《独立董事工作制度》：同意468294763股，占比99.98%；反对67600股，占比0.01%；弃权4800股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《信息披露管理制度》：同意468297763股，占比99.99%；反对66800股，占比0.01%；弃权2600股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《投资者关系管理制度》：同意468296763股，占比99.99%；反对66800股，占比0.01%；弃权3600股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《内幕信息知情人登记管理制度》：同意468296663股，占比99.98%；反对67400股，占比0.01%；弃权3100股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《重大信息内部报告制度》：同意468297163股，占比99.99%；反对67400股，占比0.01%；弃权2600股，占比0.00%，表决结果为通过。
• 《规范与关联方资金往来的管理制度》：同意468297763股，占比99.99%；反对66800股，占比0.01%；弃权2600股，占比0.00%，表决结果为通过。
  广东信达律师事务所出具结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。