天新药业股东会完成董事会换届 非独立董事许江南以100.04%得票率高于独立董事刘路遥的100.01%

江西天新药业股份有限公司股东会于2026年11月12日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区办公楼102会议室召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长许江南主持，本次会议核心议程为董事会换届选举，审议相关换届选举议案。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共61人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为386042905股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为88.7108%。截至本次股东会股权登记日2026年11月6日，公司总股本为437780000股，其中公司回购专户中的股份数量为2609720股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为435170280股。公司在任董事9人全部列席会议，独立董事均列席本次会议，董事会秘书董忆，公司副总经理李生炎、财务总监罗雪林列席本次会议。

本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：
关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，相关换届选举议案均对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会由北京市中伦(上海)律师事务所律师孙晨、华扬见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。