金徽酒股东会补选董事及独立董事 补选董事同意率99.97%高于补选独立董事99.97%

金徽酒股份有限公司股东会由董事会负责召集，董事长周志刚主持会议，会议以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为354390343股，占公司有表决权股份总数的比例为69.90%。本次会议核心议程为审议补选第五届董事会董事、补选第五届董事会独立董事两项非累积投票普通决议议案，公司在任董事11人全部列席，董事会秘书任岁强出席本次会议，财务总监谢小强列席本次会议，会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议共审议2项非累积投票议案，全部获得通过，相关表决数据如下：

该议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，对5%以下股东的单独计票结果为：同意票数80674000股，占比99.8627%；反对票数73400股，占比0.0908%；弃权票数37476股，占比0.0465%。

该议案得票数354277436股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9681%，相关人员当选。该议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，对5%以下股东的单独计票结果为：同意票数80671969股，占比99.8602%；反对票数75600股，占比0.0935%；弃权票数37307股，占比0.0463%。

此前公司于2026年10月30日披露了《金徽酒股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临2026-039），中证中小投资者服务中心有限责任公司对本次会议审议的《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，对该议案的表决意见为“同意”，征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。最终4名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有公司有效表决权的股份数6500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%，中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

本次股东会由北京卓纬律师事务所律师徐广哲、韩欣源见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。