南方泵业股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月12日13:30在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室召开，网络投票时间为2026年11月12日对应时段，会议由公司董事会召集，公司董事长杭军先生主持，本次会议核心议程包括补选第六届董事会非独立董事、审议公司及子公司拟向银行申请综合授信额度相关议案。
通过现场和网络投票的股东共248人，代表股份557547603股，占公司有表决权股份总数的29.0353%。其中现场投票股东3人，代表股份530532654股，占公司有表决权股份总数的27.6284%；网络投票股东245人，代表股份27014949股，占公司有表决权股份总数的1.4069%。出席会议的还有公司董事、高级管理人员以及江苏联盛(无锡)律师事务所的见证律师等相关人士。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 539797937 | 96.82% | - | - | - | - | - | 当选 |
| 1.01 | 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 中小股东表决情况 | 28921444 | 61.97% | - | - | - | - | - | 当选 |
| 1.02 | 提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 539772838 | 96.81% | - | - | - | - | - | 当选 |
| 1.02 | 提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 中小股东表决情况 | 28896345 | 61.91% | - | - | - | - | - | 当选 |
| 2.00 | 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 | 总表决情况 | 555074703 | 99.56% | 2219100 | 0.40% | 253800 | 0.05% | - | 通过 |
| 2.00 | 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 | 中小股东表决情况 | 44198210 | 94.70% | 2219100 | 4.75% | 253800 | 0.54% | - | 通过 |
本次股东会由江苏联盛(无锡)律师事务所指派律师杨颖、杨可暄现场见证，出具的法律意见书显示，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，通过的决议合法有效。本次会议备查文件包括公司2026年第二次临时股东会决议、江苏联盛(无锡)律师事务所出具的对应法律意见书。
