2026年11月12日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司临时股东会在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长林光耀主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东72人，代表股份153114119股，占公司有表决权股份总数的59.7387%。其中现场投票的股东4人，代表股份13444914股，占公司有表决权股份总数的5.2456%；网络投票的股东68人，代表股份139669205股，占公司有表决权股份总数的54.4931%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份1371605股，占公司有表决权股份总数的0.5351%。其中现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票的中小股东66人，代表股份1371605股，占公司有表决权股份总数的0.5351%。公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议全部议案均审议通过，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 总表决情况 | 153083019 | 99.9797% | 14500 | 0.0095% | 16600 | 0.0108% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 1340505 | 97.7326% | 14500 | 1.0572% | 16600 | 1.2103% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 总表决情况 | 152176939 | 99.3879% | 935080 | 0.6107% | 2100 | 0.0014% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 434425 | 31.6727% | 935080 | 68.1741% | 2100 | 0.1531% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 | 总表决情况 | 152176939 | 99.3879% | 935080 | 0.6107% | 2100 | 0.0014% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 434425 | 31.6727% | 935080 | 68.1741% | 2100 | 0.1531% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 总表决情况 | 152176939 | 99.3879% | 935080 | 0.6107% | 2100 | 0.0014% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 434425 | 31.6727% | 935080 | 68.1741% | 2100 | 0.1531% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | 总表决情况 | 152176939 | 99.3879% | 935080 | 0.6107% | 2100 | 0.0014% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 434425 | 31.6727% | 935080 | 68.1741% | 2100 | 0.1531% | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》 | 总表决情况 | 152179039 | 99.3893% | 935080 | 0.6107% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 436525 | 31.8259% | 935080 | 68.1741% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | 总表决情况 | 152176939 | 99.3879% | 935080 | 0.6107% | 2100 | 0.0014% | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 434425 | 31.6727% | 935080 | 68.1741% | 2100 | 0.1531% | 0 | 通过 |
其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上海市锦天城律师事务所见证律师金晶、许洲波出具法律意见认为，本次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会的备查文件为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第四次临时股东会决议、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
