证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-064
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，并于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理，并对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划公告前六个月（即2026年4月27日至2026年10月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司2026年11月2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，本次核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划商议筹划、论证咨询、方案拟定等阶段已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年11月12日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-063
上海中谷物流股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年11月11日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由于公司董事长李永华先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事李大发先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席2人，公司董事长李永华先生、董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士、宋德星先生因故未能出席。
2、 董事会秘书代鑫先生列席会议，副总经理单高永先生、财务负责人曾志瑛女士因故未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：姜涛、韩明强
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年11月12日
