2026年11月11日，卫星化学股份有限公司（证券代码：002648，证券简称：卫星化学）以通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议，本次会议通知已于11月10日以书面形式送达全体董事，应出席董事9人、实际出席9人，会议由公司董事长杨卫东主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议召开流程完全符合《公司法》《证券法》及公司章程相关规定，审议通过四项核心议案。
本次董事会审议的四项议案均获得与会董事全票表决通过，其中涉及员工持股计划相关的两项议案因关联董事回避表决，由非关联董事完成审议，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于对外投资新建丙烯及下游高端新材料项目的议案 | 9 | 0 | 0 | 该议案此前已获公司第五届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过，后续需提交公司股东会审议 |
| 2 | 关于修改《2026年员工持股计划(草案)》及摘要部分条款的议案 | 4 | 0 | 0 | 关联董事杨卫东、马国林、杨玉英、朱晓东、高军回避表决，本次修订针对草案中特殊情形下权益处置办法相关条款调整 |
| 3 | 关于修改《2026年员工持股计划管理办法》部分条款的议案 | 4 | 0 | 0 | 关联董事杨卫东、马国林、杨玉英、朱晓东、高军回避表决 |
| 4 | 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 | 9 | 0 | 0 | 确定临时股东会召开时间为2026年11月27日14:30，召开地点为公司201会议室 |
据公告披露，本次会议涉及的丙烯及下游高端新材料项目投资详情、2026年员工持股计划草案修订稿及修订对照表、临时股东会召开通知等配套文件，已同步在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网平台对外披露，供投资者查阅完整细节。本次董事会落地的项目投资、员工持股计划优化等安排，将进一步推动公司在高端新材料赛道的布局落地，同时完善长效激励机制，为后续公司经营发展提供支撑。
