陕国投A股东会完成董事会换届 董事长姚卫东得票率99.60%低于非独立董事侯梦军的99.63%

2026年11月11日下午14:50，陕西省国际信托股份有限公司临时股东会在陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层2605会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长姚卫东主持。本次会议核心议程包括选举公司第十一届董事会非独立董事、独立董事，审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、续聘会计师事务所等议案。
本次会议出席的股东及股东授权委托代表共407人，代表股份2511564461股，占公司总股份的49.1118%；其中现场投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2482868233股，占公司总股份的48.5507%，网络投票的股东390人，代表股份28696228股，占公司总股份的0.5611%。中小股东出席方面，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共405人，代表股份283843037股，占公司总股份的5.5503%。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师马世焜、王可露出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均未被否决，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：

1. 《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》表决结果：

2. 《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会独立董事的议案》表决结果：

3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况：

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况：

5. 《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》为普通决议议案，表决结果通过，具体表决情况：

本次会议中小股东表决情况如下：

1. 累积投票制议案表决情况：

2. 非累积投票制议案表决情况：

本次会议还报告了2025年度主要股东及大股东评估报告。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，四位独立董事的任职资格和独立性经深交所审核无异议。董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
公司董事会对王一平、赵忠琦和赵廉慧在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，截至公告披露日，王一平、赵忠琦和赵廉慧均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
陕西海普睿诚律师事务所出具的法律意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。