天键电声股份有限公司临时股东会于2026年11月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室，会议由公司第三届董事会召集，公司董事长冯砚儒担任主持人。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东共49人，代表股份115,600,099股，占公司有表决权股份总数的70.7974%；其中现场投票股东5人，代表股份114,996,900股，占公司有表决权股份总数的70.4280%，网络投票股东44人，代表股份603,199股，占公司有表决权股份总数的0.3694%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东共45人，代表股份6,910,199股，占公司有表决权股份总数的4.2320%；其中现场投票中小股东1人，代表股份6,307,000股，占公司有表决权股份总数的3.8626%，网络投票中小股东44人，代表股份603,199股，占公司有表决权股份总数的0.3694%。公司部分董事、高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编号 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于使用剩余补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 | 总表决情况 | 115586899 | 99.99% | 6300 | 0.01% | 6900 | 0.01% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于使用剩余补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 | 中小股东表决情况 | 6896999 | 99.81% | 6300 | 0.09% | 6900 | 0.10% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 115586899 | 99.99% | 6300 | 0.01% | 6900 | 0.01% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 中小股东表决情况 | 6896999 | 99.81% | 6300 | 0.09% | 6900 | 0.10% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于回购注销部分股份的议案》 | 总表决情况 | 115586899 | 99.99% | 6300 | 0.01% | 6900 | 0.01% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于回购注销部分股份的议案》 | 中小股东表决情况 | 6896999 | 99.81% | 6300 | 0.09% | 6900 | 0.10% | 0 | 通过 |
本次会议中，《关于回购注销部分股份的议案》为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
北京市康达律师事务所卢创超律师和丁泽政律师为本次会议出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
