2026年11月11日14:30，上海顺灏新材料科技股份有限公司临时股东会在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长王钲霖主持。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计1077人，代表股份204432046股，占公司有表决权总股份的19.5348%。其中现场投票的股东共7人，代表股份196248140股，占上市公司有表决权总股份的18.7528%；网络投票的股东共1070人，代表股份8183906股，占上市公司有表决权总股份的0.7820%。参加投票的中小股东共计1075人，代表股份8196504股，占上市公司有表决权总股份的0.7832%。公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，上海正策律师事务所律师出席并见证了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 203691146 | 99.64% | 632450 | 0.31% | 108450 | 0.05% | 该议案通过 |
| 1 | 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 7455604 | 90.96% | 632450 | 7.72% | 108450 | 1.32% | - |
| 2 | 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 203690346 | 99.64% | 631850 | 0.31% | 109850 | 0.05% | 该议案通过 |
| 2 | 《关于<上海顺灏新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 7454804 | 90.95% | 631850 | 7.71% | 109850 | 1.34% | - |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 | 总表决情况 | 203695846 | 99.64% | 628650 | 0.31% | 107550 | 0.05% | 该议案通过 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 | 中小股东表决情况 | 7460304 | 91.02% | 628650 | 7.67% | 107550 | 1.31% | - |
上海正策律师事务所王永杰律师、杨模玲律师出具的法律意见书显示，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
