招金国际黄金股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年11月11日14:30，网络投票时间为2026年11月11日，会议召开地点为济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层，会议由公司董事会召集，董事长汤磊主持，本次会议核心议程为审议补选非独立董事相关议案、全资子公司减资相关议案。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，通过现场和网络投票的股东共1137人，代表股份101781329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。其中现场投票股东3人，代表股份3200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；网络投票股东1134人，代表股份101778129股，占公司有表决权股份总数的12.1836%。出席会议的中小股东共1137人，代表股份101781329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议，北京德和衡(济南)律师事务所律师田青明、刘璐列席并见证本次会议。
本次会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意股数 | 总表决同意占比 | 总表决反对股数 | 总表决反对占比 | 总表决弃权股数 | 总表决弃权占比 | 中小股东表决同意占比 | 中小股东表决反对占比 | 中小股东表决弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 | 101145129股 | 99.37% | 461300股 | 0.45% | 174900股 | 0.17% | 99.37% | 0.45% | 0.17% |
| 《关于全资子公司减资的议案》 | 101008829股 | 99.24% | 550300股 | 0.54% | 222200股 | 0.22% | 99.24% | 0.54% | 0.22% |
本次会议不存在否决、修改或新增提案的情况，也未涉及变更前次股东会决议的情况。北京德和衡(济南)律师事务所出具法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
