凯盛新材临时股东会审议修订公司章程暨变更法定代表人议案 同意比例99.74%

山东凯盛新材料股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月11日14:00在山东省淄博市淄川区丰泉路139号公司会议室召开，网络投票时间为2026年11月11日对应交易时段及互联网投票时段，会议由公司董事会召集，董事长王加荣主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东总体情况为：通过现场和网络投票的股东共252人，代表股份111384226股，占公司有表决权股份总数的24.5787%；其中现场投票股东7人，代表股份107227353股，占公司有表决权股份总数的23.6614%，网络投票股东245人，代表股份4156873股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东共247人，代表股份24429073股，占公司有表决权股份总数的5.3907%；其中现场投票中小股东2人，代表股份20272200股，占公司有表决权股份总数的4.4734%，网络投票中小股东245人，代表股份4156873股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。公司董事、董事会秘书及北京市时代九和律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

本次会议审议的议案表决情况如下：

本次提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》认定，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效，表决方式和表决程序符合相关规定，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。