苏州天脉导热科技股份有限公司于2026年11月10日对外披露《关于天脉转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，就旗下“天脉转债”即将触及转股价格下修条款的相关情况向市场作出说明，提醒广大投资者关注后续动态与相关投资风险。
公告披露显示，截至2026年11月10日，自10月27日以来的区间内，苏州天脉股票已有10个交易日的收盘价低于天脉转债当期转股价格的85%，即227.23元/股，后续交易时段极有可能触及募集说明书中约定的转股价格向下修正触发标准。
根据公司此前披露的可转债募集说明书规则，在天脉转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。本次若正式触发修正条件，公司将在条件达成当日召开董事会审议是否启动下修程序，并于次一交易日开市前披露相关结果，若未按要求履行审议及披露义务，则视为本次不修正转股价格。
本次公告还同步披露了天脉转债的核心基础参数与关键发行信息，具体如下：
| 项目类别 | 具体参数内容 |
|---|---|
| 股票代码 | 301626 |
| 股票简称 | 苏州天脉 |
| 债券代码 | 123279 |
| 债券简称 | 天脉转债 |
| 发行总额 | 7.86亿元 |
| 发行规模 | 786万张，每张面值100元，按面值发行 |
| 债券期限 | 发行之日起六年 |
| 上市时间 | 2026年8月18日（深圳证券交易所挂牌） |
| 转股期限 | 2027年2月7日至2032年8月2日 |
| 当前转股价格 | 267.33元/股（截至披露日未发生调整） |
| 下修触发阈值 | 任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即227.23元/股） |
针对下修后的转股价格约束条款，公告明确指出，修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高值，同时也不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。相关下修方案还须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，审议时持有本次可转债的股东需按规定回避表决。
苏州天脉方面同时提示，投资者如需了解天脉转债的完整规则细节，可查阅公司2026年7月30日在巨潮资讯网发布的募集说明书全文，理性评估相关投资风险。
