宏明电子临时股东会于2026年11月9日15:00在成都市龙泉驿区北京路188号公司高可靠大楼1017会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，因董事长梁涛工作原因无法出席，会议由董事、董事会秘书梁爽主持。本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东共153人，代表股份62,258,340股，占公司有表决权股份总数的51.2206%；其中现场投票股东2人，代表股份51,508,416股，占公司有表决权股份总数的42.3765%，网络投票股东151人，代表股份10,749,924股，占公司有表决权股份总数的8.8441%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东共151人，代表股份616,406股，占公司有表决权股份总数的0.5071%；其中现场投票中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%，网络投票中小股东150人，代表股份616,405股，占公司有表决权股份总数的0.5071%。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所的见证律师以现场方式列席了本次股东会。
本次会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决情况 | 中小股东表决情况 |
|---|---|---|
| 《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 同意62,238,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%；弃权1,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022% | 同意596,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7716%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0013%；弃权1,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271% |
| 《关于对募投项目3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目进行调整的议案》 | 同意62,240,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；反对16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%；弃权1,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022% | 同意598,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1447%；反对16,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6281%；弃权1,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271% |
北京金杜（成都）律师事务所律师文杰、张艳出具的法律意见显示，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
