深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月9日下午14:45在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦公司会议室召开，网络投票时间为2026年11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长张春杰主持。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共48人，代表有表决权股份111,420,717股，占公司有表决权股份总数的55.5950%。其中出席现场会议共3人，代表有表决权股份111,239,850股，占公司有表决权股份总数的55.5047%；参与网络投票的股东共45人，代表有表决权股份180,867股，占公司有表决权股份总数的0.0902%。参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计45人，其中参加现场投票的0人，参加网络投票的45人，代表有表决权股份180,867股，占公司有表决权股份总数的0.0902%。公司董事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
本次会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东表决同意情况 | 中小股东表决反对情况 | 中小股东表决弃权情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 111,392,663股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.97% | 27,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.03% | 100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.00% | 152,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.49% | 27,954股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.46% | 100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.06% |
| 《关于向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案》 | 111,378,363股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.96% | 27,954股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.03% | 14,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.01% | 138,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.58% | 27,954股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.46% | 14,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.96% |
北京国枫律师事务所见证律师袁月云、付雄师出具结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
