2026年11月7日，深圳市卓翼科技股份有限公司（证券代码：002369，证券简称：卓翼科技）发布公告，披露公司2026年第一次临时股东会将新增两项临时提案，同时发布股东会补充通知。
据公告披露，卓翼科技此前于2026年11月2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，计划于2026年11月18日召开本次会议，并于11月3日对外披露了首次股东会通知。2026年11月6日，公司董事会收到持股股东胡文明提交的临时提案函，提议将罢免现任董事、补选新董事两项议题提交本次临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至提案函出具日，股东胡文明持有卓翼科技1094.37万股股份，占公司总股本比例达1.93%，满足《公司法》及相关规则中单独持有公司1%以上股份即可在股东会召开10日前提交临时提案的资格要求，且两项提案内容均属于股东会职权范围，具备明确议题与具体决议事项，符合法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，董事会同意将两项临时提案提交本次2026年第一次临时股东会审议。
本次临时股东会除新增上述两项临时提案外，此前11月3日披露的原通知中列明的其他事项均保持不变。本次会议仍采用现场表决结合网络投票的方式召开，现场会议将于2026年11月18日15:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室举行；网络投票时段为2026年11月18日，其中深交所交易系统投票时间为当日上午9:15至9:25、9:30至11:30以及下午13:00至15:00，深交所互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00任意时段。本次会议的股权登记日为2026年11月13日。
本次临时股东会全部审议提案如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》 | √ |
卓翼科技方面提示，本次新增的第4.00号补选非独立董事议案，其表决结果生效的前提为本次股东会审议通过第3.00号罢免现任董事职务的议案。目前补选候选人单树军的资格已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议完成形式审查，相关候选人简历已随同公司同日披露的第七届董事会第十次会议决议公告对外公示。本次股东会全部提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（含委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并后续披露相关结果。
股东参会登记工作将于2026年11月16日9:00-12:00、14:00-17:30在公司证券部现场办理，异地股东也可通过信函或传真方式在上述时限前提交登记材料，相关参会所需的授权委托书模板、网络投票具体操作流程等详见公告附件内容。
