近日，广东高乐股份有限公司正式披露2026年11月修订完成的新版公司章程，对公司治理架构、权责划分、经营边界、投资者权益保护等多方面规则进行了全面梳理与明确，为公司后续规范运作提供了清晰的制度框架。
本次披露的新版章程明确了公司核心基础信息：高乐股份前身为2002年1月18日经原对外贸易经济合作部批准由有限责任公司变更设立的股份有限公司，2010年2月3日在深交所挂牌上市，当前注册资本为人民币100403.20万元，全部已发行股份均为普通股A股。公司经营范围在原有玩具制造、销售相关业务基础上，新增了智能机器人研发销售、人工智能软硬件开发、卫星遥感与通信服务、安防设备制造等多个新兴业务领域，同时保留了包装装潢印刷品印刷、两类增值电信业务等许可类经营项目。
从修订后的章程核心权责划分来看，公司对不同层级的决策权限做出了清晰界定，覆盖日常交易、对外担保、关联交易、风险投资等各类重大事项，关键权限阈值如下：
| 事项类型 | 审议层级 | 触发标准 |
|---|---|---|
| 普通经营类交易（不含担保、财务资助等特殊类别） | 股东会 | 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5类达标情形 |
| 普通经营类交易（不含担保、财务资助等特殊类别） | 董事会 | 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且低于50%等对应达标区间 |
| 对外担保 | 股东会 | 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、为关联方提供担保等7类情形 |
| 财务资助 | 股东会 | 被资助对象资产负债率超70%、单次/连续12个月累计资助额超最近一期经审计净资产10% |
| 关联交易 | 董事会 | 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 |
| 关联交易 | 股东会 | 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上 |
| 风险投资 | 股东会 | 证券投资无论金额大小均需提交，非证券类风险投资金额5000万元以上 |
在治理架构层面，新版章程明确公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其中审计委员会代行传统监事会职权，成员全部由不在公司担任高管的董事组成，且由会计专业背景的独立董事担任召集人，负责财务信息披露审核、外审机构聘用、财务负责人聘任等核心事项。
针对投资者权益保护，本次修订的章程也做出了多项细化安排：一方面明确连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可申请查阅公司会计账簿与会计凭证，单独或合计持股1%以上的股东可提出对独立董事的质疑或罢免提议；另一方面强化了中小股东表决权益，规定审议影响中小投资者利益的重大事项时需对中小投资者表决单独计票并公开披露，选举独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例超30%时必须采用累积投票制。
在利润分配规则上，章程明确公司优先采用现金分红方式，当年盈利且累计可分配利润为正、现金流满足正常经营的前提下，每年现金分红金额不少于当年实现可分配利润的10%，近三年现金分红累计金额不少于近三年实现的年均可分配利润的30%，充分保障投资者的稳定回报权益。
此外，新版章程还对董监高履职约束、股份回购规则、控股股东与实际控制人行为规范、合并分立减资清算等特殊事项流程做出了全面细化，所有条款均符合《公司法》《证券法》及深交所相关上市规则要求，将在公司股东会审议通过后正式生效。
