浙江美大临时股东会完成董事会换届 非独立董事张海政得票率99.57%高于董事长王培飞的99.55%

2026年11月6日，浙江美大实业股份有限公司临时股东会在位于浙江省海宁市袁花镇谈桥81号的公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司第六届董事会召集，董事长王培飞先生主持，本次会议核心议程为董事会提前换届选举、相关议案审议。
通过现场和网络投票的股东共104人，代表股份352776162股，占公司有表决权股份总数的54.6049%。其中现场投票股东6人，代表股份350550284股，占公司有表决权股份总数的54.2604%；网络投票股东98人，代表股份2225878股，占公司有表决权股份总数的0.3445%。出席会议的中小股东共98人，代表股份2225878股，占公司有表决权股份总数的0.3445%，全部为网络投票股东。公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席本次会议。
本次会议全部提案均获通过，未出现否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
本次会议以累积投票制完成第七届董事会非独立董事选举，5名候选人均当选，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

本次会议以累积投票制完成第七届董事会独立董事选举，3名候选人均当选，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

本次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》第八条、第一百一十条、第一百四十一条进行修订。表决结果为：同意352734262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881%；反对29700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权12200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。中小投资者表决情况为：同意2183978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1176%；反对29700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3343%；弃权12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5481%。
本次股东会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证，律师出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果合法、有效。