2026年11月06日，浙江开创电气股份有限公司临时股东会在浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号公司会议室召开，会议由公司第三届董事会召集，董事长吴宁先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议出售控股子公司部分股权被动形成关联担保相关议案、补选第三届董事会独立董事候选人。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的公司股份数合计为70345200股，占公司有表决权股份总数的67.2516%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为49745000股，占公司有表决权股份总数的47.5574%；通过网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为20600200股，占公司有表决权股份总数的19.6943%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为9108200股，占公司有表决权股份总数的8.7076%。其中通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为2873000股，占公司有表决权股份总数的2.7467%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为6235200股，占公司有表决权股份总数的5.9610%。公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及独立董事候选人出席（列席）本次会议。
本次会议关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士在审议《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》时均已回避表决，其所代表的表决权股份数47619000股未计入本议案有效表决权股份总数。该议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》 | 总表决情况 | 22716200 | 99.9560% | 0 | 0% | 10000 | 0.0440% | 47619000 | 通过 |
| 1.00 | 《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 6225200 | 99.8396% | 0 | 0% | 10000 | 0.1604% | 2873000 | 通过 |
本次会议以累积投票方式审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，相关表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举胡军统先生为公司第三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 55942602 | 79.5258% | 当选 |
| 2.01 | 选举胡军统先生为公司第三届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 9070602 | 99.5872% | - |
| 2.02 | 选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 55942602 | 79.5258% | 当选 |
| 2.02 | 选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 9070602 | 99.5872% | - |
| 2.03 | 选举游艳女士为公司第三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 55942602 | 79.5258% | 当选 |
| 2.03 | 选举游艳女士为公司第三届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 9070602 | 99.5872% | - |
胡军统先生、游艳女士、郑小勇女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
国浩律师（杭州）事务所指派见证律师袁晟、陈家齐出席本次会议并出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
