2026年11月6日，中国铝业股份有限公司（证券代码：601600）正式披露第九届董事会第十八次会议决议公告，本次会议由公司董事长何文建主持，应出席董事8人、实际出席7人，董事张瑞忠因公务委托他人代为表决，会议召集、召开及表决程序完全符合公司法与公司章程相关规定，最终审议通过两项核心议案。
本次会议首项重点议题为拟签订几内亚120万吨氧化铝项目EPC总承包合同事项。根据审议结果，董事会同意公司附属公司中国铝业几内亚有限公司，与中铝国际工程股份有限公司签署该项目的EPC总承包合同，合同预计总金额约为65.5557亿元人民币，除合同约定的特殊调整条款外，整体价格不作额外调整。由于交易对手中铝国际为中国铝业控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，本次交易根据境内外上市规则相关要求构成关联交易。该议案此前已通过公司董事会审核委员会、独立董事专门会议前置审议，关联董事郭刚已就该事项回避表决，最终7名非关联参与表决董事全票同意通过该议案，后续该事项将提交公司临时股东会审议批准，同时董事会建议授权公司董事长或其指定授权人士全权办理相关事宜、签署全部配套文件。
本次会议同步审议通过了关于召开公司临时股东会的议案，董事会同意择期召开临时股东会，将前述几内亚氧化铝项目EPC总承包合同相关议案提交股东大会审议，同时授权公司董事会秘书全权处理本次临时股东会的各项筹备事宜，后续会议的具体召开时间、完整审议议程等细节将以公司后续正式披露的股东会通知公告为准。
本次董事会两项议案的表决明细如下：
| 议案名称 | 有权表决票数 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于拟签订几内亚氧化铝项目EPC总承包合同的议案 | 7 | 7 | 0 | 0 | 关联董事郭刚回避表决 |
| 关于召开公司临时股东会的议案 | 8 | 8 | 0 | 0 | 无回避情形 |
中国铝业表示，本次几内亚120万吨氧化铝项目的推进，是公司完善海外铝产业布局、巩固上游资源与冶炼环节一体化优势的重要布局，后续相关关联交易的完整细节将同步在上海证券交易所官网及公司指定信息披露媒体发布专项公告，保障全体投资者知情权。
