深圳市大族数控科技股份有限公司本次临时股东会于2026年11月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于当日下午14时30分在深圳市宝安区福海街道永福路87号大族数控创新产业大厦1栋8楼A04会议室召开，网络投票通过深交所交易系统、互联网投票系统分时段进行。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持，会议核心议程包括审议第三届董事会董事薪酬方案、董事会换届选举第三届董事会非独立董事及独立董事相关议案。
本次会议出席相关情况如下：
| 分类 | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） |
|---|---|---|---|
| A股现场出席 | 13 | 372138362 | 76.1007 |
| A股网络投票出席 | 77 | 17449333 | 3.5683 |
| A股总体出席 | 90 | 389587695 | 79.6690 |
| H股现场出席 | 1 | 13125211 | 2.6840 |
| H股网络投票出席 | 0 | 0 | 0.0000 |
| H股总体出席 | 1 | 13125211 | 2.6840 |
| 合计现场出席 | 14 | 385263573 | 78.7848 |
| 合计网络投票出席 | 77 | 17449333 | 3.5683 |
| 合计总体出席 | 91 | 402712906 | 82.3531 |
注：截至股权登记日，公司总股本为489007741股，A股股本为430988241股，H股股本为58019500股，公司不存在回购股份，本次股东会有表决权的股份总数为489007741股。公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人等相关人员出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决议案情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
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《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
本次议案关联股东杨朝辉先生、周辉强先生、杜永刚先生已回避表决，前述关联股东合计持有公司股份5817039股，不计入对该提案有表决权的股份总数。该议案表决结果为：A股同意股数383760456股，占比98.5043%；反对股数9700股，占比0.0025%；弃权股数500股，占比0.0001%。H股同意股数13125202股，占比99.9999%；反对股数9股，占比0.0001%；弃权股数0股，占比0.0000%。合计同意股数396885658股，占比98.5530%；反对股数9709股，占比0.0024%；弃权股数500股，占比0.0001%，议案获得通过。 -
《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》下各子项表决情况：
- 选举杨朝辉先生为公司第三届董事会执行董事：A股选举票数387909252，占比99.5692%，其中中小投资者选举票数22180413，占比92.9651%；H股选举票数12960100，占比98.7420%；合计选举票数400869352，占比99.5422%，杨朝辉当选。
- 选举张建群先生为公司第三届董事会非执行董事：A股选举票数389532414，占比99.9858%，其中中小投资者选举票数23803575，占比99.7683%；H股选举票数13125202，占比99.9999%；合计选举票数402657616，占比99.9863%，张建群当选。
- 选举周辉强先生为公司第三届董事会非执行董事：A股选举票数387813599，占比99.5446%，其中中小投资者选举票数22084760，占比92.5642%；H股选举票数10113372，占比77.0530%；合计选举票数397926971，占比98.8116%，周辉强当选。
- 选举杜永刚先生为公司第三届董事会非执行董事：A股选举票数389438081，占比99.9616%，其中中小投资者选举票数23709242，占比99.3729%；H股选举票数13125202，占比99.9999%；合计选举票数402563283，占比99.9628%，杜永刚当选。
- 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》下各子项表决情况：
- 选举王未识先生为公司第三届董事会独立非执行董事：A股选举票数389533315，占比99.9860%，其中中小投资者选举票数23804476，占比99.7721%；H股选举票数13125202，占比99.9999%；合计选举票数402658517，占比99.9865%，王未识当选。
- 选举李薇薇女士为公司第三届董事会独立非执行董事：A股选举票数389435382，占比99.9609%，其中中小投资者选举票数23706543，占比99.3616%；H股选举票数10258702，占比78.1603%；合计选举票数399694084，占比99.2504%，李薇薇当选。
- 选举辛国胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事：A股选举票数389523729，占比99.9836%，其中中小投资者选举票数23794890，占比99.7319%；H股选举票数13125202，占比99.9999%；合计选举票数402648931，占比99.9841%，辛国胜当选。
- 选举夏丽雅女士为公司第三届董事会独立非执行董事：A股选举票数389532411，占比99.9858%，其中中小投资者选举票数23803572，占比99.7683%；H股选举票数13125202，占比99.9999%；合计选举票数402657613，占比99.9863%，夏丽雅当选。
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、黄嘉瑜律师出席本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
