2026年11月6日，深圳市全新好股份有限公司临时股东会召开，现场会议地点为深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09，会议由公司第十三届董事会召集，现场会议由董事长何永户主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议选举独立董事相关议案。
截至股权登记日2026年10月30日深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346448044股，其中无限售流通股346448044股，限售流通股0股。参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共65人，代表股份84482730股，占公司有表决权股份总数的24.3854%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；参加网络投票的股东及股东授权代表共65人，代表股份84482730股，占公司有表决权股份总数的24.3854%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会，董事会秘书陈伟彬先生列席了本次会议。
本次会议审议通过了《关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董事的议案》，相关表决数据如下：
| 代表股份数 (股) | 同意股数 (股) | 占出席会议有表决权股份总数比例 | 反对股数 (股) | 占出席会议有表决权股份总数比例 | 弃权股数(股) | 占出席会议有表决权股份总数比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 84,482,730 | 84,342,130 | 99.8336% | 125,100 | 0.1481% | 15,500 | 0.0183% |
| 其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东 | 65,733,362 | 65,733,362 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 | 18,749,368 | 18,608,768 | 99.2501% | 125,100 | 0.6672% | 15,500 | 0.0827% |
该议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过，陈丹东当选为公司第十三届董事会独立董事。
本次会议无否决提案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议。国浩律师(重庆)事务所律师刘天运、王睿出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本次会议备查文件包括：深圳市全新好股份有限公司2026年第三次临时股东会决议、国浩律师(重庆)事务所出具的法律意见书。
