汇绿生态科技集团股份有限公司相关股东会现场会议于2026年11月6日14:30在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室召开，网络投票时间为2026年11月6日，会议由公司董事会召集，因公司董事长和副董事长工作原因无法主持会议，经推选由董事彭开盛主持，本次会议核心议程为审议关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共338人，代表股份368,569,517股，占公司有表决权股份总数的46.9517%；其中现场投票股东3人，代表股份229,601,644股，占公司有表决权股份总数的29.2487%，网络投票股东335人，代表股份138,967,873股，占公司有表决权股份总数的17.7030%。出席会议的中小股东共336人，代表股份29,435,590股，占公司有表决权股份总数的3.7498%；其中现场投票中小股东2人，代表股份97,550股，占公司有表决权股份总数的0.0124%，网络投票中小股东334人，代表股份29,338,040股，占公司有表决权股份总数的3.7373%。公司董事长李晓明因工作原因未能出席本次会议，其他董事、董事会秘书均出席会议，高级管理人员列席会议，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议，湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证本次会议并出具法律意见书。
本次会议审议的唯一提案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 | 总表决情况 | 368392017 | 99.9518% | 104200 | 0.0283% | 73300 | 0.0199% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案 | 中小股东表决情况 | 29258090 | 99.3970% | 104200 | 0.3540% | 73300 | 0.2490% | 0 | 通过 |
独立董事龚翔的任职资格和独立性已于会前经深圳证券交易所审查无异议，龚翔当选为公司第十一届董事会独立董事，同时接任张志宏原担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员（并担任薪酬与考核委员会主任委员）、审计委员会委员（并担任审计委员会主任委员），任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
湖北山河律师事务所出具的结论性意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
