2026年11月06日14:30，中国天楹股份有限公司股东会在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，会议由公司第九届董事会召集，公司董事长严圣军先生主持，本次会议核心议程为董事会换届选举，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
截至本次股东会股权登记日2026年10月30日，公司股份总数2388032769股。通过现场和网络投票的股东94人，代表股份816618860股，占公司有表决权股份总数的34.1963%。其中通过现场投票的股东5人，代表股份613355269股，占公司有表决权股份总数的25.6845%；通过网络投票的股东89人，代表股份203263591股，占公司有表决权股份总数的8.5118%。通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份16121168股，占公司有表决权股份总数的0.6751%。出席、列席本次股东会的人员包括公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本次会议全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举严圣军先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 814748209 | 99.77% | 当选 |
| 1.01 | 选举严圣军先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 14250517 | 88.40% | - |
| 1.02 | 选举曹德标先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 814509867 | 99.74% | 当选 |
| 1.02 | 选举曹德标先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 14012175 | 86.92% | - |
| 1.03 | 选举茅洪菊女士为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 814702469 | 99.77% | 当选 |
| 1.03 | 选举茅洪菊女士为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 14204777 | 88.11% | - |
| 1.04 | 选举涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 814384468 | 99.73% | 当选 |
| 1.04 | 选举涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 13886776 | 86.14% | - |
| 2.01 | 选举李树华先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 814583869 | 99.75% | 当选 |
| 2.01 | 选举李树华先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 14086177 | 87.38% | - |
| 2.02 | 选举杨东升先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 814588256 | 99.75% | 当选 |
| 2.02 | 选举杨东升先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 14090564 | 87.40% | - |
| 2.03 | 选举刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 813255856 | 99.59% | 当选 |
| 2.03 | 选举刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 12758164 | 79.14% | - |
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市中伦(上海)律师事务所见证律师孙悦媛、沈刘杰出具结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
