欧伦电气临时股东会审议两项议案 投资项目及章程修订同意比例均达99.97%

2026年11月6日，浙江欧伦电气股份有限公司临时股东会在浙江省杭州市临平区恒毅街22号办公楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长陈先勇主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数53,774,211股，占公司有表决权股份总数的74.07%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,800股，占公司有表决权股份总数的0.14%。公司在任董事8人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议审议通过两项议案：
第一项为《关于投资建设<年产3万台数据中心精密温控节能设备及年产230万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》，表决结果为同意股数53,756,411股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
第二项为《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意股数53,756,411股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，该议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，不涉及关联交易，无需回避表决。
针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》的表决情况如下：

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、朱彦颖见证，律师出具结论性意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括《浙江欧伦电气股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》《上海市锦天城律师事务所关于浙江欧伦电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。