2026年11月6日，深圳市博硕科技股份有限公司（证券代码：300951）正式披露第三届董事会第十二次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的形式在公司会议室召开，7名应出席董事全部到会，其中3名董事以通讯方式参会，会议召集、召开及表决流程完全符合公司法与公司章程相关规定，决议合法有效。
本次会议共审议两项核心议案，全部获得与会董事全票通过，相关表决明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于使用募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》 | 7 | 0 | 0 | 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，待未支付款项结清后将办理募集资金专户销户，对应三方监管协议同步终止 |
| 2 | 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 | 7 | 0 | 0 | 后续将按规定披露股东会召开的详细通知文件 |
据公告披露，本次募投节余及超募资金永久补充流动资金的用途将全部覆盖公司日常生产经营活动，该事项此前已经公司董事会审计委员会审议通过，后续相关详细信息已同步在巨潮资讯网对外披露。本次会议相关备查文件包括第三届董事会审计委员会第九次会议决议、第三届董事会第十二次会议决议，可供投资者查阅核验。
