2026年11月7日，厦门光莆电子股份有限公司（证券代码：300632，证券简称：光莆股份）发布第五届董事会第十九次会议决议公告，披露本次会议于2026年11月5日以现场结合通讯方式顺利召开，全部7名董事均参与表决，会议召集、召开流程完全符合法律法规及公司章程相关规定，决议合法有效。
本次会议由董事长林国彪召集、董事林文坤主持，戴建宏、康俊勇、林志扬3名董事以通讯方式出席，公司高级管理人员列席本次会议，会前已于2026年11月2日向全体参会人员以电子邮件形式送达会议通知。本次会议共审议两项核心议案，全部获得全票通过：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 | 7票赞成、0票反对、0票弃权 | 尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议 |
| 2 | 《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 确定于2026年11月26日15:00以现场投票结合网络投票形式召开临时股东会，审议前述募集资金变更相关议案 |
光莆股份董事会表示，本次变更部分募集资金用途及新增募投项目，是公司结合自身经营发展战略与实际运营情况作出的审慎决策，属于围绕主营业务在产业链层面的深化与补强举措，将有效提升募集资金使用效率，匹配公司长期发展规划，充分保障公司及全体股东的合法利益。
本次两项议案对应的详细公告文件，已同步披露于中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网，投资者可查阅公告编号为2026-062的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》、公告编号为2026-063的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》获取完整细节。
