证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-050
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”）第九届董事会第四十六次会议通知于2026年10月31日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年11月5日9：00在光明地产大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任沈菲先生为副总裁的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第十一次会议审议，董事会提名委员会全体委员一致认为：1、本次聘任沈菲先生为公司副总裁，提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。2、经审阅以上个人履历，沈菲先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任公司副总裁相对应的资格、经验和履职能力。3、未发现沈菲先生存在不符合相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。因此，董事会提名委员会全体委员同意该议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见2026年11月6日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2026-051）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
1.本议案，无须提交股东会审议；
2.本议案，经董事会提名委员会审议全票同意后，提交董事会审议。
四、备查文件
1.光明地产第九届董事会提名委员会第十一次会议决议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-051
光明房地产集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会审议聘任高级管理人员情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”“光明地产”）第九届董事会第四十六次会议于2026年11月5日在光明地产大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，会上审议通过了《关于聘任沈菲先生为副总裁的议案》。根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论通过，并提交公司董事会审议一致同意，聘任沈菲先生（简历详见附件）为公司副总裁，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。
公司第九届董事会任期于2025年10月25日届满，公司于2025年10月25日发布了《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2025-058），公司第九届董事会延期换届，第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。
二、提名高级管理人员的情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及公司实际需要，经公司第九届董事会提名委员会第十一次会议资格审查后讨论通过，经公司第九届董事会第四十六次会议审议一致同意《关于聘任沈菲先生为副总裁的议案》，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。
上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议且全票同意。公司董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经审阅沈菲先生的个人履历等相关资料后认为：
1、本次聘任沈菲先生为公司副总裁，提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。
2、经审阅以上个人履历，沈菲先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任公司副总裁相对应的资格、经验和履职能力。
3、公司董事会提名委员会未发现沈菲先生存在不符合相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
4、公司董事会提名委员会全票同意该事项，并提交董事会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月六日
沈菲，男，汉族，1973年8月生，中国共产党党员，市委党校在职研究生学历。最近五年曾任光明食品集团资产经营管理有限公司副总裁，光明食品（集团）有限公司重大建设项目协调推进领导小组办公室南部片区重大项目推进指挥部副总指挥，光明食品集团上海置地有限公司副总裁，光明产业投资有限公司（筹）副总经理，光明食品产业投资（上海）有限公司副总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记，拟任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、副总裁。截至本公告披露日，沈菲先生未持有公司股份。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-052
光明房地产集团股份有限公司
关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月5日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过tzzrx@bre600708.com进行提问。公司将在2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”“公司”“光明地产”“上市公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，具体内容详见2026年10月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2026年第三季度报告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营情况、财务状况等，公司计划于2026年11月12日（星期四）15:00-16:30参加“2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营情况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
党委书记、董事长、总裁：王伟先生
独立董事：张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士
副总裁、董事会秘书：苏朋程先生
财务总监：盛雪群女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月12日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月5日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过tzzrx@bre600708.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董（监）事会办公室
电话：021-32211128
邮箱：tzzrx@bre600708.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
2026年11月6日
