证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2026-047
贵州赤天化股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月5日
(二)股东会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书先正红列席会议；董事候选人及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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3.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，议案一已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过；议案二、议案三所列候选人所获得的同意票数超过出席股东会所代表有表决权的股份总数的二分之一，均当选相应职务。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、张孟阳
(二)律师见证结论意见：
北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2026年11月6日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-048
贵州赤天化股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026年11月5日组织召开了职工代表大会，选举吴洪艳女士为公司第十届董事会职工代表董事（个人简历附后）。
吴洪艳女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。
公司第十届董事会由9名董事组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年十一月六日
职工代表董事简历
吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，中级会计师。曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021年12月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2021年1月至2022年7月任贵州赤天化股份有限公司财务总监，2022年7月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
截至目前，吴洪艳女士持有公司股票79,000股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
