证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-046
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年11月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江新能能源发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年10月29日公告了股东会召开通知，单独持有16.18%股份的股东浙江新能能源发展有限公司，在2026年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年11月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为提高决策效率，公司股东浙江新能能源发展有限公司提请董事会将该议案以临时提案的方式提交公司2026年第二次临时股东会一并审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-045）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年10月29日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月16日 14点00分
召开地点：杭州市凤起东路8号4040会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案3已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2026年10月29日及2026年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026年11月6日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
浙江省新能源投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-045
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2026年11月4日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事周永胜先生提交的书面辞职报告。因工作安排，周永胜先生申请辞去公司第三届董事会董事的职务，辞去上述职务后，周永胜先生将不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周永胜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。周永胜先生的辞职报告自公司股东会选举通过新任董事之日起生效。截至本公告披露日，周永胜先生未持有公司股票，不存在应该履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
周永胜先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向周永胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、增补董事的情况
2026年11月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东浙江新能能源发展有限公司建议、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨旭品先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
杨旭品先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026年11月6日
杨旭品先生，1977年出生，研究生学历，高级经济师。历任浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司副总经济师兼综合管理部经理，浙江浙能融资租赁有限公司副总经理，上海璞能融资租赁有限公司副总经理。现任浙能资本控股有限公司副总经理、党委委员。
杨旭品先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-044
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2026年11月5日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2026年11月5日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名杨旭品先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026年11月6日
