证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-035
东方航空物流股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开的第三届董事会2026年第11次会议审议通过了《关于聘任肖亮担任公司副总经理的议案》，同意聘任肖亮先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
公司第三届董事会提名委员会第9次会议审议通过了该议案，发表审核意见如下：经核查，肖亮先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，同意聘任肖亮先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2026年11月6日
附件
肖亮先生简历
肖亮，男，51岁，于1995年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）上海保障部人力资源部人事主管、副经理、经理，上海保障部生产协调部党总支书记、经理，上海保障部党委委员、副总经理，地面服务部党委委员、副总经理，服务管理部总经理，商务委党委副书记、副总经理、工会主席等职务，2020年9月至2026年11月任东航股份四川分公司党委委员、副总经理。
肖亮先生毕业于上海交通大学，获得工学学士学位，拥有工商管理硕士学位。肖亮先生未持有本公司股份。
证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2026-034
东方航空物流股份有限公司第三届董事会
2026年第11次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第11次会议于2026年11月5日以视频方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任肖亮担任公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第9次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于免去徐陈公司副总经理职务的议案》
同意免去徐陈担任的公司副总经理职务。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第9次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2026年11月6日
